主旨: 董事會決議召開111年股東常會事宜公告
股票代號:6684
發言時間:2022-03-17 16:45:57
說明:
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會審查報告。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為
「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.辦理盈餘轉增資發行新股案。
2.訂定「資金貸與及背書保證處理程序」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案,
期間自111年04月01日起至111年04月11日止,凡有意提案之股東應於111年04月11日
17時前(寄)送達;受理處所:新竹縣竹北市隘口里高鐵二路55號(本公司)。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會通過110年度財務報告
股票代號:6684
發言時間:2022-03-17 16:46:41
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十二條第一項第一款、第二款
及第三款規定公告。
股票代號:6682
發言時間:2022-03-17 16:46:27
主旨: 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分配案
股票代號:6684
發言時間:2022-03-17 16:46:18
主旨: 公告本公司董事會決議發放股利內容
股票代號:3531
發言時間:2022-03-17 16:46:08
主旨: 公告本公司董事會通過為子公司無錫彰源金
屬製品有限公司(彰源無錫)背書保證額度屆
期展延
股票代號:2030
發言時間:2022-03-17 16:45:59
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:2464
發言時間:2022-03-17 16:45:56
主旨: 公告本公司董事會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:3531
發言時間:2022-03-17 16:45:46
主旨: 公告本公司董事會通過110年第四季合併財務報表
股票代號:3531
發言時間:2022-03-17 16:45:30
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜
股票代號:4711
發言時間:2022-03-17 16:45:27
主旨: 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
股票代號:6747
發言時間:2022-03-17 16:45:04