主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:2464
發言時間:2022-03-17 16:44:49
說明:
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司110年度營業報告。
二、監察人查核110年度決算表冊報告。
三、110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
四、110年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、110年度營業報告書及財務報表案。
二、110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「公司章程」部分條文案。
二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
四、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
五、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無。
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