主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:6747
發言時間:2022-03-17 16:39:41
說明:
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司經理人薪資結構及給付金額案。
(2)通過本公司民國110年度經理人酬勞發放計劃。
(3)通過本公司民國110年度董事酬勞發放計劃。
(4)通過本公司民國111年度董事及員工酬勞提撥計劃。
(5)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書。
(6)通過本公司民國110年度個體、合併財務報表及營業報告案。
(7)通過本公司民國110年度盈餘分配案。
(8)通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」條文案。
(10)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。
(11)通過本公司自民國111年第1季起更換會計師事務所及簽證會計師案。
(12)通過本公司民國111年度會計師公費審核案。
(13)通過本公司民國111年度預算及營運計畫案。
(14)通過修訂本公司「核決權限表」案。
(15)通過子公司杭州博士頓光學有限公司增資案。
(16)通過馬來西亞設立子公司案。
(17)通過本公司向第一商業銀行申請公司卡額度續約案。
(18)通過召開本公司民國111年度股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過110年度員工及董事酬勞分配案
股票代號:6747
發言時間:2022-03-17 16:40:41
主旨: 公告本公司停止租賃柳營廠之不可移除留置部分之補償款
股票代號:2070
發言時間:2022-03-17 16:40:25
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:2070
發言時間:2022-03-17 16:40:02
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6747
發言時間:2022-03-17 16:40:01
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:2070
發言時間:2022-03-17 16:39:45
主旨: 公告本公司董事會決議辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債
股票代號:4168
發言時間:2022-03-17 16:39:33
主旨: 本公司代子公司富信大飯店公告董事會決議不發放股利
股票代號:5533
發言時間:2022-03-17 16:39:18
主旨: 更正--董事會決議召開111年股東常會公告
(異議股東得行使股份收買請求權)
股票代號:6603
發言時間:2022-03-17 16:39:16
主旨: 公告本公司董事會決議辦理111年現金增資發行普通股
股票代號:4168
發言時間:2022-03-17 16:39:14
主旨: 本公司董事會決議不分配股利
股票代號:2719
發言時間:2022-03-17 16:38:56