標題：廣閎科 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-17

股票代號：6693

公司名稱：廣閎科

發言時間：2022-03-17 16:37:12

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修正「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」暨部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/15
12.停止過戶截止日期:111/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案期間訂為111年04月08日起至111年04月18日 17時
止，受理處所為廣閎科技股份有限公司管理部(新竹縣竹北市台元二街
8號 8樓之 3)，有意提案之股東務請於111年04月18日 17時前提出並
敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄【送】達﹞，其他作業規範
悉依公司法172條之1規定辦理。
(2)本公司依據公司法192條之1規定辦理，受理提名 9席董事(含 3席獨立
董事)候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東
得以書面向本公司提名董事候選人，受理期間為111年04月08日起至
111年04月18日 17時止，受理提名處所為廣閎科技股份有限公司管理部
(新竹縣竹北市台元二街 8號 8樓之 3)，有意提名之股東務請於111年
04月18日 17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並
請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號
函件寄【送】達﹞，其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理，另
本公司將於股東常會開會 40日前，將候選人名單及其學歷、經歷及其他
相關資料公告。