標題：日馳 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-17

股票代號：1526

公司名稱：日馳

發言時間：2022-03-17 16:07:39

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查110年度決算報告
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二、承認事項:
91)本公司110年度決算表冊承認案
(2)本公司110年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無