主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4555
發言時間:2022-03-17 15:18:24
說明:
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過本公司110年度合併財務報表及個體財務報表案。
(2)通過本公司110年度營業報告書案。
(3)通過本公司110年度盈餘分配案。
(4)通過本公司110年度提撥員工酬勞及董事酬勞分派案。
(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司評估會計師獨立性之情形及111年度財稅務報告簽證會計師委任案。
(7)通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
(8)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(9)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(10)通過本公司「防範內線交易管理辦法」部分條文修正案。
(11)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案。
(12)通過本公司111年股東常會日期、地點及召集事由案。
(13)通過本公司為董事投保責任保險案。
(14)通過上海氣立可氣動設備有限公司擬資金貸與浙江邦燁有限公司案。
(15)通過本季資金融通認定事宜。
(16)通過擴建生產用之不動產投資授權案。
(17)通過擬向第一商業銀行申請授信額度案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 更正本公司111/03/16重訊之新增背書保證金額達
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定內容
股票代號:1742
發言時間:2022-03-17 15:22:05
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6143
發言時間:2022-03-17 15:19:22
主旨: 公告本公司新任薪資報酬委員會委員
股票代號:6143
發言時間:2022-03-17 15:18:59
主旨: 公告董事會決議股利分派
股票代號:5525
發言時間:2022-03-17 15:18:36
主旨: 本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
股票代號:6143
發言時間:2022-03-17 15:18:28
主旨: 公告本公司受邀參加摩根士丹利證券所舉辦之Virtual Hong Kong Summit 2022
股票代號:4966
發言時間:2022-03-17 15:17:42
主旨: 公告本公司於董事會提報110年第4季合併財務報告
股票代號:4555
發言時間:2022-03-17 15:17:10
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:5525
發言時間:2022-03-17 15:14:32
主旨: 公告本公司之子公司Global Lighting Technologies(US)
新增資金貸與他人金額達公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第22條第一項第二款之規定
股票代號:4935
發言時間:2022-03-17 15:14:03
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:8016
發言時間:2022-03-17 15:14:01