標題：中美晶 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-17
股票代號：5483
發言時間：2022-03-17 15:00:24
說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)一一○年度盈餘分派情形報告
(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告
(6)修訂「道德行為準則」報告
(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議議事規則」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
本公司股利分派情形於5月份董事會決議，並於股東會開會40日前補行公告
