標題：日電貿 代子公司力垣企業(股)公司公告董事長核准召開111年股東
常會相關事宜。
日期：2022-03-17
股票代號：3090
發言時間：2022-03-17 14:47:42
說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄2號2樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/08
11.停止過戶截止日期:111/06/06
12.其他應敘明事項:
受理股東提案權相關事宜：
(1)受理股東書面提案之作業流程相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於111
年4月24日起至111年5月4日止，每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者
以受理期間內寄達為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事長審核，本公司將於股東常會召集通
知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於
開會通知書。
(2)受理股東提案之審核標準：
本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事長應列為議案：
A、該議案非股東會所得決議者。
B、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
C、該議案於公告受理期間外提出者。
D、該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事長仍得列
入議案。
(3)受理股東提案之處所：
力垣企業股份有限公司股務單位(地址：新北市新店區中正路四維巷1弄2號2樓；
電話：(02)2218-9555)。
