標題：撼訊 公告本公司一一一年股東常會召開事宜

日期：2022-03-17

股票代號：6150

公司名稱：撼訊

發言時間：2022-03-17 14:12:29

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3 (巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一O年度營業報告
(2)審計委員會報告本公司一一O年度決算書表查核情形
(3)本公司一一O年度董事及員工酬勞分配情形報告
(4)公司債發行情形報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一O年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案
(2)一一O年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：110/04/02~110/04/11
受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)