標題：系統電 公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案

日期：2022-03-17

股票代號：5309

公司名稱：系統電

發言時間：2022-03-17 13:36:59

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/04/29
3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告
2.一一○年度審計委員會審查決算表冊報告
3.一一○年度健全營運計畫執行報告
4.一一○年度背書保證情形
5.一一○年度資金貸與情形
6.一一○年度從事衍生性商品交易情形
7.一一○年度董事績效評估結果及薪資報酬報告(增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2.一一○年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.私募普通股案(增列)
2.修訂「公司章程」案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/01
12.停止過戶截止日期:111/04/29
13.其他應敘明事項:無