主旨: 董事會決議召開股東常會
股票代號:3083
發言時間:2022-03-16 17:55:30
說明:
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:遠見領袖中心 (台北市信義區東興路61號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。
(4)修訂本公司『道德行為準則』部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無。
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