標題：力晶 公告本公司董事會決議召開111年股東常會之補充公告 (變更召集事由及提名事宜)

日期：2022-03-16

股票代號：5346

公司名稱：力晶

發言時間：2022-03-16 17:35:52

說明：
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會之補充公告(更新召集事由及
變更提名事宜)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111/03/16
(2)股東會召開日期：111/05/24 上午9時整
(3)股東會召開地點：新竹煙波大飯店(新竹市明湖路773號)
(4)召集事由：
(一)討論事項
1.擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。
2.擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。
3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。
4.擬提請解除董事競業禁止案。
(二)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(1)配合本公司整體營運規劃考量及未來發展策略，繼續維持股票公開發行，撤銷
「本公司申請停止股票公開發行案」、「修訂本公司董事及監察人選任程序相關條
文案」及「廢除本公司相關作業程序案」。
(2)目前董事及監察人席次符合本公司章程之規定，撤銷增選董事案及受理百分之一
以上股東董事候選人提名相關事宜。