(2353)宏碁-重大訊息2022-03-16重大訊息- 本公司董事會決議召開民國111年股東常會

標題：(2353)宏碁-重大訊息2022-03-16

主旨：本公司董事會決議召開民國111年股東常會

股票代號：2353

公司名稱：宏碁

發言時間：2022-03-16 17:00:39

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國110年度現金股利分派情形報告
(5)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告
(6)國內無擔保普通公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度財務報表及營業報告書承認案
(2)民國110年度盈餘分配(表)承認案
7.召集事由三、討論事項:
(3)修訂本公司章程討論案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之
股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183
條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式
為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國111年3月22日上午9時起至民國111年4月1日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司股務
室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另
行公告之。

標題：(8119)公信-重大訊息2022-03-16

主旨：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

股票代號：8119

公司名稱：公信

發言時間：2022-03-16 17:01:01

標題：(2353)宏碁-重大訊息2022-03-16

主旨：公告本公司111年除息基準日

股票代號：2353

公司名稱：宏碁

發言時間：2022-03-16 17:00:53

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2022-03-16

主旨：董事會決議110年度股利分派情形公告