標題：聚積 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-16

股票代號：3527

公司名稱：聚積

發言時間：2022-03-16 16:10:49

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)110年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(4)辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。
(5)解除法人董事代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無