標題：橋椿 公告本公司董事會決議召開股東常會第三次公告

日期：2022-03-16

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2022-03-16 15:43:31

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/04/29
3.股東會召開地點:臺中市西屯區安和路129號五樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業狀況。
(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊。
(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形。
(4)民國一一○年度盈餘分派情形。
(5)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。
(2)民國一一○年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/01
12.停止過戶截止日期:111/04/29
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。