標題：富強鑫 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-16
股票代號：6603
發言時間：2022-03-16 15:40:19
說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司 台南市關廟區埤頭里保東路269號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告書。
2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告。
3.修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』、『董事會議事規則』、
『誠信經營守則』、『道德行為準則』報告。
4.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表。
2.110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂『公司章程』部分條文案。
2.修訂『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業辦法』、
『取得或處分資產處理程序』、『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
3.解除董事競業禁止案。
4.辦理盈餘轉增資案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:視會議狀況
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:(一)、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權應
說明事項如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：民國111年3月18日起至111年3月28日下午五點止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年3月28日下午5時前提出並
敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案』或『董事候選人提名』字樣，以掛號函
件寄送）。3.受理提案處所：富強鑫精密工業股份有限公司(地址：718台南市
關廟區埤頭里保東路269號)電話：（06）5950688
4.股東會提案相關規定：依據公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，
提案超過一項或300字者，均不列入提案，但為敦促公司增進公共利益或善盡社會
責任之建議，仍得列入議案，該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與
該項議案討論。
本公司董事會得不列入議案之情形：
4.1.該議案非股東會所得決議者。
4.2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一
股份者。4.3.該議案於公告受理期間外提出者。
(二)、辦理過戶方式：茲依公司法第一六五條規定，自民國111年4月2日起
至111年5月31日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國111年4月1日(星期五) 17時前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
掛號郵寄者，以民國111年4月1日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續。
