標題：六福 補充公告本公司董事會決議通過召開111年度股東常會
(新增股東會報告事項)
日期：2022-03-15
股票代號：2705
發言時間：2022-03-15 18:59:46
說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書。
(2)本公司民國110年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國110年度累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)本公司董事薪資酬勞政策及110年度發放之董事薪資酬勞報告。
(5)本公司民國109年度私募普通股案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
1.本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
書面提案，提案期間訂於民國111年3月22日起至111年3月31日17時
止，受理處所：六福開發股份有限公司財務管理處
(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)
2.依公司法第172條第五項規定辦理。
