標題：南僑 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

日期：2022-03-15

股票代號：1702

公司名稱：南僑

發言時間：2022-03-15 18:03:16

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金股利報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國111年5月3日至111年5月30日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw