主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項)
股票代號:2603
發言時間:2022-03-15 17:52:12
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心
10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)公司債辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告及財務報告案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論現金減資退還股款案
(2)討論修訂公司「章程」案
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會受理股東提案期間:111/03/18~111/03/28。
(2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:111/04/01~111/05/30。
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