標題：大飲 公告本公司第十六屆第五次董事會重要決議事項

日期：2022-03-15

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2022-03-15 17:34:30

說明：
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司110年度員工及董事、監察人酬勞分派案。
(3)通過本公司110年度盈虧撥補案。
(4)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。
(6)通過本公司召開111年股東常會案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)通過本公司改聘任財務主管案。
(9)通過本公司資金貸與同業「旭順食品股份有限公司」額度調整案。