主旨: 董事會決議召開111年股東常會
股票代號:2605
發言時間:2022-03-15 16:26:52
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間:8時30分(24小時制)
開會時間:9時00分(24小時制)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第19屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告,本公司將於民國111年3月22日前另行公告。
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