標題：理銘 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-15

股票代號：6212

公司名稱：理銘

發言時間：2022-03-15 16:15:49

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之
期間自111年4月1日起至111年4月11日止，凡有意提案之股東請於111年4月11日
下午五時前送達，受理處所：理銘開發股份有限公司管理部(新竹市公道五路2段
419號7樓)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月7日至111年
6月5日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。