標題：均華 公告本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由

日期：2022-03-15

股票代號：6640

公司名稱：均華

發言時間：2022-03-15 16:06:34

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓（土城工業區服務中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度員工與董事酬勞分派情況報告
(2)110年度營業報告
(3)110年度審計委員會查核報告
(4)本公司「永續發展實務守則」報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報告案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
(2)本公司「股東會議事規則」修正案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，受理股東提案作業流程：
(1)受理期間：自111年4月11日起至111年4月21日16時止，以書面送達或寄達。
(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自111年5月24日起至111年6月20止。