標題：新世紀 本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-15

股票代號：3383

公司名稱：新世紀

發言時間：2022-03-15 15:58:12

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:南部科學園區台南市善化區環東路二段31號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度資金貸與辦理情形報告。
(4)110年私募情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理私募現金增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股份之股東以書面方式提案及提名獨立董事候選人
名單期間及地點：111年04月18日至111年04月28日每日上午八時至下午六時止
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案、提名
函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，以書面送達或寄達
至本公司財務部(南部科學園區台南市善化區環東路二段31號)。