標題：信錦 公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期、召集事由及 停止變更股東名簿記載之日期

日期：2022-03-15

股票代號：1582

公司名稱：信錦

發言時間：2022-03-15 15:30:07

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業概況報告
(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(三)大陸投資報告
(四)國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況及後續
執行情形報告
(五)資金貸與他人報告
(六)背書保證報告
(七)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(八)修訂「企業社會責任實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:(一)承認110年度決算表冊案
(二)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:(一)本公司資本公積發放現金案
(二)本公司「公司章程」修訂案
(三)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案
(四)本公司「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:111/3/15董事會決議，有關召開地點預訂之開會地點
新莊後港活動中心，如因地方主管機關命令，無法出借場地，則擬更改
開會地點為新北市中和區樽鼎國際會館(中和區中山路二段311號)