標題：裕日車 公告本公司董事會會議重要內容

日期：2022-03-15

股票代號：2227

公司名稱：裕日車

發言時間：2022-03-15 15:20:38

說明：
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)通過本公司2021年度營業報告書與財務報表案
(1)營業收入:246.68億元
(2)營業淨利:1.23億元
(3)稅前淨利:38.01億元
(4)稅後淨利:30.26億元
(5)稅後每股盈餘:10.09元
(二)通過本公司2021年度員工酬勞分配案
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(四)通過召開本公司2022年股東常會
(五)通過本公司2022年度營運目標案
(六)通過會計師獨立性與適任性評估案
(七)通過本公司2022年度簽證會計師審計公費案
(八)通過本公司「2021年度內部控制制度聲明書」
(九)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文
(十)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文
(十一)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
(十二)通過本公司經理人解任及委任案