標題：祥碩 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-14

股票代號：5269

公司名稱：祥碩

發言時間：2022-03-14 17:54:33

說明：
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:仲信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度決算表冊案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:111/04/01~111/04/11
受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)