標題：長榮航 長榮航空董事會決議召開111年股東常會公告(變更議程)

日期：2022-03-14

股票代號：2618

公司名稱：長榮航

發言時間：2022-03-14 17:36:54

說明：
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心
10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)110年度現金股利分配情形報告(新增)
(5)公司債辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告及財務報告案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)討論修訂公司「章程」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選一名董事案
9.召集事由五、其他議案:討論解除補選之新任董事競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自111年3月22日起至4月1日止於本公司股
務課受理股東提案暨董事候選人提名。
(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間:111/04/02~111/05/31