標題：大綜 董事會決議召開股東常會日期及相關事宜
（召開方式：視訊輔助股東會）
日期：2022-03-14
股票代號：3147
發言時間：2022-03-14 17:01:44
說明：
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110 年度營業報告。
2.審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。
3.110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.110 年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
1.110 年度營業報告書及財務報表案。
2.110 年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
3.修訂「股東會議事規則」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十二屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單。
i. 受理期間：111 年 04 月08 日至111 年 04 月 18 日。
ii. 受理處所：大綜電腦系統股份有限公司管理部(高雄市民族一路1163號3樓)
iii.受理方式：書面方式 (親洽或郵寄，郵件送達日必須在受理提案截止日前，並
請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)提出並敘
明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(2)依公司法第172條之1規定，受理股東常會議案提案，
受理時間：111年04月08日至111年04月18日
受理處所：大綜電腦系統股份有限公司管理部（高雄市民族一路1163號3樓）
(3)本次股東常會擬自民國111年5月14日起至111年6月11日止為受理股東電子投票期
間。
(4)視訊輔助股東會召開時間：111年06月14日09時00分
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：
i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則
（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保
公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁網址：
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自 111 年05 月 14 日起，
至遲於股東會二日前（111/06/11 前），於集保公司股東 e 票通平台
（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）
辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看 直播、文字提問及投票。
v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自 出席實體股東會者
，應於股東會開會二日前，以與登記相同之 方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以
視訊方式參與股東會。
vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東 會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷 前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。
