標題：盛復 公告本公司董事會重大決議

日期：2022-03-14

股票代號：4553

公司名稱：盛復

發言時間：2022-03-14 16:47:55

說明：
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過一百一十年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過一百一十年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過一百一十年度盈餘分派案。
(4)通過一百一十年度員工及董事酬勞案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過召開股東常會事宜案。
(8)通過一百一十一年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。