標題：上品 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-14

股票代號：4770

公司名稱：上品

發言時間：2022-03-14 16:02:09

說明：
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號【彰濱工業區服務中心(線西區)】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)2021年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。
(3)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2021年度現金股利分配情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無。