標題：森崴能源 更正董事會決議召開111年股東常會(討論事項誤植)

日期：2022-03-14

股票代號：6806

公司名稱：森崴能源

發言時間：2022-03-14 15:24:11

說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)最近年度支付董事之酬金情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月14日起
至111年6月12日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司
「股票e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之
(網址: https://www.stockvote.com.tw)。