標題：欣大健康 公告-董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)
日期：2022-03-13
股票代號：4198
發言時間：2022-03-13 01:10:21
說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/04/29
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告案。
(2)民國110年度審計委員會查核報告案。
(3)健全營運計畫執行情形報告案。
(4)民國110年私募普通股執行情形報告案。
(5)企業社會責任實務守則修訂報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
(3)民國110年度第1次私募普通股之資金用途計畫變更追認案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬提請修訂「公司章程」部份條文案。(新增)
(2)擬提請修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)擬提請修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增)
(4)擬提請辦理減資彌補虧損案。(新增)
(5)擬提請辦理公開募集或私募有價證券案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/01
12.停止過戶截止日期:111/04/29
13.其他應敘明事項:
本公司依據股東會議事規則第3條及公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股
東常會之提案及提名，本公司受理股東提案及提名之期間為自111年02月14日起至
111年02月24日下午5時00分前。親自駕臨或郵寄者(以郵戳日期為憑)請加註「股東
常會提案」、「股東常會提名」函件並以掛號函寄本公司受理處所。
受理處所為本公司(台北市內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)。
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒
達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
