標題：長榮航太 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

日期：2022-03-11

股票代號：2645

公司名稱：長榮航太

發言時間：2022-03-11 17:58:28

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號
財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告及財務報告案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄
優先認股權案。
(2)討論修訂公司「章程」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自111年3月14日起至3月24日止於本公司受理股東提案。