標題：信實 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

日期：2022-03-11

股票代號：6721

公司名稱：信實

發言時間：2022-03-11 16:55:47

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱與部分條文。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
111年4月1日起至民國111年4月11日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市台元二街8號
6樓之一，電話：03-5535778分機337莊婉婷小姐 )