標題：永固-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會議案相關事宜

日期：2022-03-11

股票代號：5546

公司名稱：永固-KY

發言時間：2022-03-11 16:41:44

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 國內第一次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案及董事提名期間及場所：111年3月18日至111年3月28日
下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。