標題：訊舟 公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜

日期：2022-03-11

股票代號：3047

公司名稱：訊舟

發言時間：2022-03-11 16:34:52

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案
(2)一百一十年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間：111年3月22日起至111年3月31日17時止。
受理處所：訊舟科技(股)公司財務處（地址：台北市內湖區新湖一路278號，
電話02-77396888)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使
期間自111年4月30日至111年5月29日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規
定辦理。