標題：遠見 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-11
股票代號：3040
發言時間：2022-03-11 15:32:14
說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區府中路29-1號13樓
(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)舉行
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告書。
(二)一一○年度審計委員會查核報告書。
(三)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(五)更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」改為「永續經營實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案
(二)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無。
