標題：銘鈺 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會 (新增報告及討論事項)

日期：2022-03-11

股票代號：4545

公司名稱：銘鈺

發言時間：2022-03-11 14:33:49

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市觀音區國瑞路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業狀況報告
　(2)民國110年度審計委員會審查報告
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告（新增）
6.召集事由二、承認事項:
　(1)民國110年度營業報告書及財務報表案
　(2)民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論以資本公積發放現金案（新增）
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無