標題：雙鴻 本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-10

股票代號：3324

公司名稱：雙鴻

發言時間：2022-03-10 18:48:43

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一○年度營業報告書。
(2).一一○年度審計委員會查核報告書。
(3).一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2).一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:
1.本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間：
111年4月4日起至111年6月2日止。
2.若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。