標題：圓展 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-10

股票代號：3669

公司名稱：圓展

發言時間：2022-03-10 18:12:54

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號
(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營運狀況報告。
(2)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東常會提案暨提名期間為
民國111年04月01日起至民國111年04月11日止，
受理處所：本公司財務處﹝地址：23673新北市土城區大安路157號，
電話：02-2269-8535分機：8988﹞。