標題：永昕 本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2022-03-10
股票代號：4726
發言時間：2022-03-10 16:34:21
說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫二路66號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司110年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」及「公司誠信經營守則」報告。
(6)本公司110年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)發行限制員工權利新股案。
(4)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:無
