標題：光耀 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-03-10

股票代號：3666

公司名稱：光耀

發言時間：2022-03-10 16:07:19

說明：
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:光耀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
通過本公司110年度內控聲明書案。
通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞案。
通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司110年度盈虧撥補案。
通過金融機構授信額度案。
通過修訂本公司「110年度買回股份轉讓員工辦法」案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
通過制定本公司「公司治理實務守則」案。
通過全面改選第八屆董事及受理董事提名期間、處所案。
通過本公司召集111年股東常會開會及受理股東提案事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。