標題：光隆 董事會決議召開股東常會

日期：2022-03-10

股票代號：8916

公司名稱：光隆

發言時間：2022-03-10 15:56:24

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:桃園市中壢區過嶺路二段491號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(2)110年度營業報告。
(3)110年度監察人審查報告書。
(4)修訂『誠信經營守則』案。
(5)修訂『道德行為準則』案。
(6)子公司萬鈺股份有限公司背書保證餘額超限改善計畫執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(3)修訂『背書保證管理辦法』案。
(4)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
(6)修訂『股東會議事規則』案。
(7)修訂『公司章程』案。
(8)修訂『甲種特別股發行及轉換辦法』案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人
競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會包含普通股及特別股之股東常會。
(2)甲種特別股停止轉換起訖日:111/04/02~111/05/31