標題：揚秦 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

日期：2022-03-10

股票代號：2755

公司名稱：揚秦

發言時間：2022-03-10 15:52:36

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一○年度營業報告
（二）一一○年度審計委員會查核報告
（三）一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
（四）一一○年度董事酬金案
（五）修訂「誠信經營守則」報告
（六）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二、承認事項:
（一）一一○年度營業報告書及財務報表案
（二）一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（一）一一○年度盈餘轉增資發行新股案
（二）修訂公司章程案
（三）修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
（一）本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無