(4430)耀億-重大訊息2022-03-10重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

標題：(4430)耀億-重大訊息2022-03-10

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

股票代號：4430

公司名稱：耀億

發言時間：2022-03-10 15:47:03

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路6段334號(一樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 110年度審計委員會查核報告。
(3) 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文。
(5) 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 修正本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3) 修正本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬自111年4月1日起至111年4月11日止，每日上午
九點至下午五點，於本公司財會資訊管理部為受理提案處所﹝地址：彰化縣和美鎮彰美
路六段334號﹞受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件寄
達日期為憑，並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

標題：(2421)建準-重大訊息2022-03-10

主旨：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

股票代號：2421

公司名稱：建準

發言時間：2022-03-10 15:49:20

標題：(4430)耀億-重大訊息2022-03-10

主旨：本公司新增資金貸與金額達公開發行資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定之公告

股票代號：4430

公司名稱：耀億

發言時間：2022-03-10 15:49:03

標題：(2421)建準-重大訊息2022-03-10

主旨：公告本公司董事會決議股利分派