標題：永豐實 公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會之相關事宜
日期：2022-03-10
股票代號：6790
發言時間：2022-03-10 15:06:07
說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:
台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)報告本公司2021年度營業狀況
(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告
(三)報告本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬具本公司2021年度決算表冊
(二)擬具本公司2021年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(二)擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:補選董事乙席案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於111/04/11起至111/04/21止受理股東之提案，
受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓法務)。
二、依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人
名單者，本公司將於111/04/11起至111/04/21止受理股東之提名，
受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓法務)。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111/05/14起至
111/06/12止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，
依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
