標題：亞洲藏壽司 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-10

股票代號：2754

公司名稱：亞洲藏壽司

發言時間：2022-03-10 14:57:19

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會(臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國110年度營業報告。
(2) 民國110年度審計委員會決算表冊審查報告。
(3) 民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國111年04月15日至111年04月25日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年
04月25日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓；02-8978-8558)
並敘明聯絡人及聯絡方式。