主旨: 本公司董事會決議召開民國111年股東常會。
股票代號:5007
發言時間:2022-03-10 14:22:34
說明:
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:本公司(地址:台南市歸仁區南興里中山路三段355號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一0年度營業報告。
(2).審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。
(3).一一0年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認一一0年度決算表冊案。
(2).承認一一0年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午十時整,受理股東報到時間於上午九時三十分起開始辦理,
其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。
(2)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月17日至111年6月13日止,
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。
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