標題：鮮活果汁-KY 代子公司鮮活果汁股份有限公司公告股東臨時會之決議事項
日期：2022-03-09
股票代號：1256
發言時間：2022-03-09 21:01:34
說明：
1.股東臨時會日期:111/03/09
2.重要決議事項:
(1)通過鮮活果汁有限公司以整體變更的方式發起並設立股份有限公司
(2)通過鮮活果汁股份有限公司籌備情況報告
(3)通過鮮活果汁股份有限公司設立費用審核報告
(4)通過鮮活果汁股份有限公司發起人出資情況報告
(5)通過制定<公司章程>
(6)通過選舉第一屆董事會成員
(7)通過選舉第一屆監事會股東代表監事
(8)通過聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構
(9)通過制定<股東大會議事規則>
(10)通過制定<董事會議事規則>
(11)通過制定<監事會議事規則>
(12)通過制定<關聯交易管理辦法>
(13)通過制定<募集資金管理辦法>
(14)通過制定<對外擔保管理辦法>
(15)通過制定<獨立董事工作辦法>
(16)通過制定<防範控股股東及其關聯方資金佔用管理辦法>
(17)通過制定<對外投資管理辦法>
(18)通過制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理辦法>
(19)通過授權董事會全權處理有關公司整體變更、登記相關事項
3.其他應敘明事項:無。
